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塞舌尔FSA


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  • 塞舌尔致力于打造非洲国际金融中心,以离岸金融业务为主,由塞舌尔国际商业管理局负责指导和监管。特点是税收与效率结构组合,监管部门和私人部门的密切协作模式,24小时即可成立国际商业公司,快捷办理工作和居住签证等。

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    塞舌尔财政部管理下的塞舌尔金融服务局(FSA)前身为国际商业局(SIBA),其职能覆盖了非银行的所有金融业务。作为国际上最常与海外公司打交道的监管政府机构之一,FSA负责的范围主要包括保险、证券、融资租赁、博彩业、离岸金融等行业批准和监管业务。

  • 申请需要提交的资料:
    1. 认证的护照复印件
    2. 近一个月的英语认证公用事业账单
    3. 简历
    4. 认证的学术和专业证书
    5. 两份权威的推荐信
    6. 银行推荐信
    7. 雇主的雇佣信(如果适用)
    8. 无犯罪记录证明(近三个月)
    9. 近期的税收合规证明书
    10. 护照照片(两张,背面证明是“真实肖像”)
    11. 股东的资金证明(银行对账单显示至少50000美元的存款)
    资料准备齐全后,协助递交FSA审核批准,大约需要3-6个月时间。


    开立银行账户
    1. 公司必须在塞舌尔开立银行账户,并存入50000美金的股本。
    2. 50000美元可以用于公司的日常业务活动,无需在银行存入保证金。
    3. 银行账户开户时间为4~5周。


    我司协助处理以下事项:
    1. 办公室---强制性的,FSA需要确保公司在塞舌尔群岛有业务机构,并将拜访办公室。
    办公室服务包括:租金,水电,电话号码,清洁和互联网;
    2. 合规官---强制性的,可与FSA进行合规通信并保存记录;
    3. 安全交易员执照代表---强制性,任命满足资质的董事作为公司的证劵交易员执照代表;
    4. 工作许可证:证劵交易商许可证代表的两年工作签,此项不是强制性的,主要目的在于通过这种方式证明办公室至少有两名员工;
    5. 专业赔偿保险---强制性,可协助办理;
    6. 法律顾问---强制性的;
    7. 编制年度财务报表---根据交易的数量和性质;
    8. 审计服务。

    监管机构职责 

    1、规划金融制度;

    2、对银行、保险公司、金融商品交易所等市场相关人员进行检查和监督;

    3、设置金融产品的市场交易规则;

    4、制定企业会计标准和其他债务相关的事项;

    5、监督注册会计师、会计事务所;

    6、面向确立具有国际性协调功能的金融行政的国际机关,以及参与到两国金融协议;

    7、监察金融商品市场规则的遵守状况等。 

    如何监管

    对外汇保证金业务机构的监管,主要包括定期检查(半年或年终结算时等)、随时检查以及交易商每月末提供交易报告等形式。外汇交易商提供的月末报告内容主要包括以下几个方面:

    1、自有资本比率状况

    2、业务发展状况

    3、客户资金分离保管情况(相当于国内的第三方托管)

    4、市场风险

    5、上级交易商风险

    6、交易风险

    7、流动性风险 


  • 塞舌尔致力于打造非洲国际金融中心,以离岸金融业务为主,由塞舌尔国际商业管理局负责指导和监管。

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