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开曼CIMA


<   货币——开曼群岛货币的发行和赎回以及货币储备的管理。

<   监管——对金融服务的监管、对洗钱法规合规性的监控、发布政策和程序的监管手册以及发布规则和原则和指南。

<   合作——向海外监管机构提供协助,包括执行谅解备忘录,以协助统一监管。 

<   咨询——就货币、监管和合作事项向政府提供咨询意见。


  • 开曼群岛金融管理局 CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局(CIMA)自1999年成立以来,已经运营了近20多年,是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA负责银行、金融服务企业、合作营建社区、信托机构、保险公司管理、公司服务、投资基金及证券服务行业的注册、许可及监督。

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    英属开曼群岛金融管理局提供完善明确的监管环境,并专注于客户资产保护: (A)极度严格的反洗钱制度 (B)严格的客户资金保护条例 (C)严格的净资产规定 (D)严格的企业管理要求 (E)严格的监控和可疑报告要求 (F)为风险敞口增加而设的风险支持资本金
    开曼群岛金融管理局 CIMA是当地金融监管机构。开曼群岛是著名的离岸金融中心和避税天堂,中国的鼎鼎大名的腾讯、百度、阿里的注册地都是开曼群岛,包括最近李嘉诚将旗下部分公司重组后将注册地改为开曼群岛。

  • 针对持有CIMA监管牌照的公司,CIMA有以下要求:

    1.公司账户需要每年审计一次;

    2.年度账目需上交给CIMA,并附有合规证书;

    3.公司信息进行任何修改,需要在七天之内通知CIMA;

    4.牌照持有人的内部控制需经过独立审计;

    5.月度的报表需由持牌经纪商上交;

    6.年度资产负债表的数据需要和月度/季度报告中的数据保持一致;

    7.提供当前的保险信息。

    CIMA监管牌照

    从牌照方面看,CIMA(开曼群岛金融管理局)的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则,在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上,几乎与英国金融市场行为监管局(FCA)一样。例如:

    1、从监管环境上看,CIMA有着反洗钱制度、严格的客户资金保护条例、严格的净资产规定、严格的企业管理要求、严格的监控和可疑报告要求等多种较为完善的条例及规定;外汇经纪商或被提出更高的监管要求,处于明确透明的监管环境中。

    2、CIMA同FCA在部分规定上非常类似,而这些类似的规定例如客户资产账户实行严格的法定抬头要求,确保资金存放在客户名下;外汇经纪商须定期对客户资金进行每日清算及对账等等都能更好地保障客户资金安全。

    3、CIMA要求客户资金必须完全单独隔离存放,与公司资金分割开来,这样客户资金才不会被挪用他用。这一点,也与FCA的要求类似,是世界上为数不多的不允许任何资金隔离豁免的监管机构之一。


  • CIMA负责银行、金融服务企业、合作营建社区、信托机构、保险公司管理、公司服务、投资基金及证券服务行业的注册、许可及监督。

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